华银电力: 大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第1次会议决议公告内容摘要

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-003

大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第1次会议于3月14日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到11人。会议审议通过以下议案：

一、修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单》（2025版），旨在深化国企改革，完善公司治理体系。

二、修订《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》，以规范董事会授放权机制，保障公司制度的科学性和统一性。

三、制定《大唐华银电力股份有限公司合规管理办法》等4项制度，包括合规管理、内部控制管理、内部控制评价管理和全面风险管理办法，以加强公司合规、内控、风险管理。

四、制定《大唐华银电力股份有限公司审计整改管理规定》，建立健全审计发现问题整改长效机制，增强审计监督效能。

五、审议并通过关于公司投资开发新能源发电项目的议案，计划投资建设永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目，合计装机280MW，总投资额约155666万元。该议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。