旭光电子: 旭光电子董事会审计委员会2024年度履职报告内容摘要

成都旭光电子股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告如下：

报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议并通过多项议案，包括《公司2023年度财务报告》、《董事会审计委员会2023年度履职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度内部审计工作报告》、《2024年度内部审计计划》、《关于会计差错的议案》、《公司2024年第一季度报告》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《公司2024年半年度报告》及《公司2024年第三季度报告》。

审计委员会认为公司财务报告按《企业会计准则》编制，公允反映公司财务状况，无重大错报。委员会监督及评估外部审计机构工作，认为四川华信(集团)会计师事务所具备专业资格，建议续聘其为2024年度财务和内控审计机构。委员会评估公司内部控制有效性，认为公司内部控制体系完善，无重大缺陷。委员会还审核了外部审计机构的审计费用，与披露情况相符，并与外部审计机构充分沟通，保障年度审计工作顺利开展。此外，委员会指导内部审计工作，确保内部审计有效运作。

2025年度，审计委员会将继续发挥专业职能，监督外部审计，指导内部审计，完善内部控制体系，维护公司及股东利益。