证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-081
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 19 日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日 9:15 至
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
（一）特别提示：
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）
。
（二）披露情况：
详见公司 2026 年 11 月 3 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间
（二）登记方式
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席
的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖
委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委
托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
时间为准，须在 2026 年 11 月 13 日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函
请寄至：福建省福州市马尾区马尾镇儒江西路 12 号华映科技（集团）股份有
限公司证券与投资部收，邮编：350015（信封请注明“股东会”字样）。
（三）其他事项
（1）联系人：张发祥
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告!
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“华映投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
华映科技（集团）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华映科技
（集团）股份有限公司于 2026 年 11 月 19 日召开的公司 2026 年第四次临时
股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
