证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-073
芜湖三联锻造股份有限公司
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集表决权的公告
中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别声明
中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证监会直接管理的法
定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》
第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规
定的征集条件。
转让所持股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
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企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券
等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，提供调
解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中
国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉
求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映
诉求；中国证监会委托的其他业务。
持股数量：196股
持股比例：0.000088%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际
控制人及其关联人之间不存在关联关系。征集表决权的提案中，方玉
峰是征集人提名的独立董事候选人。
二、征集人对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人对表决事项的表决意见
方玉峰为征集人提名的独立董事候选人，征集人就《关于补选公
司第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权，其中，对
东所持有表决权的股份总数×3”，对1.01、1.02议案的投票数为“0”，
表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的
委托）。
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备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于补选公司第三届董事会独立董事的议 应选人数（3）人
案》
√ 股东所持有表决
票
（二）征集人表决理由
方玉峰先生，航空发动机行业背景，具备独立董事相关任职经历，
不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符合上市公司独立董事的
任职要求（方玉峰先生个人简历详见公司于2026年10月29日披露的
《芜湖三联锻造股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事并调
整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-072）。
三、本次股东会基本情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）14:40
召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号公司会议室。
（二）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11
月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
（三）股权登记日
本次股东会的股权登记日为：2026年11月11日（星期三）
（四）会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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该列打勾的栏目
可以投票
《关于补选公司第三届董事会
独立董事的议案》
《选举汪洋为公司第三届董事
会独立董事》
《选举储育明为公司第三届董
事会独立董事》
《选举方玉峰为公司第三届董
事会独立董事》
本次临时股东会通知详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网
等公司指定信息披露媒体披露的《芜湖三联锻造股份有限公司关于召
开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。
四、征集方案
（一）征集对象
截至 2026 年 11 月 11 日（本次股东会股权登记日）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。
（二）征集时间
自 2026 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 13 日 17:00。
（三）征集方式
本次征集表决权为中证投服中心以无偿自愿方式征集，征集人将
采用公开发布公告方式进行。
（四）征集程序
征集对象可选择以下两种方式其中一种向征集人提交材料
方式一：使用公开征集电子系统
征 集 对 象 决 定 委 托 征 集 人 投 票 的 可 通 过
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“https://www.investor.org.cn/psvc-web/ ”、“中国投资者网首页-公开征
集”或“中国投资者网微信公众号-持股行权栏目”根据系统提示提交
所需材料。
方式二：递交纸质材料
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定
的格式和内容逐项填写征集表决权授权委托书。
第二步：向征集人提供授权委托书及身份证明等相关文件。
（1）法人营业执照复印件（加盖法人公章）
（2）法定代表人身份证明复印件（加盖法人公章）
（3）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，加盖法人公章）
（1）股东本人身份证复印件（本人签字）
（2）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，并由本人签字）
法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送达征
集人指定地址。
该等文件应在本次征集表决权时间截止（2026 年 11 月 13 日 17:00）
之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函、快递未能
于该截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善
密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集表决权委托”。
授权委托书及其相关文件送达征集人的指定联系方式如下：
地址：上海市浦东新区杨高南路 288 号 14 楼
联系电话：021-51916897（该电话为公开征集股东权利咨询专线，
仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日的 9:00 至 11:00 和
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联系人：谢老师
（五）由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股东和个
人股东提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由征
集人进行投票。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：
a. 股东需在本次征集表决权截止时间（2026 年 11 月 13 日 17:00）
之前线上提交授权委托，若以递交纸质材料方式参与征集的，授权委
托书及其相关文件以信函、快递的方式在征集表决权截止时间之前送
达指定地址；
b. 股东提交的文件完备，符合文件要求；
c. 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日
股东名册记载的信息一致；
d. 授权委托书内容明确，且对提案 1.00《关于补选公司第三届
董事会独立董事的议案》的表决意见与征集人的表决意见一致；
e. 股东未将表决事项的表决权同时委托给征集人以外的人。
（六）其他事项
以书面方式明示撤销原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。
相同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署
时间的，以征集人最后收到的委托为有效。
股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，将视为对审议事项
投弃权票。
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的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字
和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人
或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本公告规定要件的授
权委托书和相关证明文件将被确认为有效。
因此，特提醒股东注意保护自己的表决权不被他人侵犯。
征集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
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附件
征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了《芜湖三联锻造股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限
责任公司公开征集表决权的公告》《芜湖三联锻造股份有限公司关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》及其他相关文件，对本次征
集表决权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中证中小投资者服务
中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席芜湖三联锻造股份
有限公司 2026 年第二次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下
会议审议事项行使表决权。
提案编
提案名称 投票数
码
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
（填： 股东所持有表决
权的股份总数×3）票
（备注：委托人应当就每一议案表示授权意见。对累积投票议案，
在投票栏中填写投票数）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码（统一社会信用代码）：
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委托股东证券账户号：
委托股东持股性质：
委托股东持股数量：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至三联锻造 2026 年第二次临时
股东会结束。
受托人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
受托人统一社会信用代码：91310109324690714C
受托人持股性质：无限售流通股
受托人持股数量：196 股 受托人持股比例：0.000088%
受托人联系方式：021-51916897
说明：
权的股份数量×应选人数。其中，1.03 议案，委托人应表决为“所持股
份总数×3 票”。
准。委托人接受公开征集，将表决权委托征集人代为行使的，应当将
其所拥有权益的全部股份对应的表决权份额委托同一征集人代为行
使。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股
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东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销
委托但出席股东会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权
的，视为已撤销表决权委托授权。
身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和国法律规定办理
证明手续。
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