证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2026044
河南恒星科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 11 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授
权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议
的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
审议《公司关于第三期（2022 年度）员工持股计
划存续期延期的议案》
审议《公司关于补选独立董事并调整各专门委员会
委员的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第八次、第九次会议审议通过，并于 2026 年 10
月 23 日、2026 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。 根据《上市公司股东会规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上
市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件等办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委
托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证
件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 13 日 17 点前送达或传真至公司），
不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
河南恒星科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南恒星科技股份有
限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
审议《公司关于第三期（2022 年度）员工持股计划存续期
延期的议案》
审议《公司关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的
议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
