证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2026-050
深圳市维海德技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面方式送达各位董事。会议于 2026 年 10 月
席董事 6 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》符合相关法律法
规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度
的经营情况；董事会保证公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市维海德技术股份有限公司董事会
