证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2026-030
深圳市显盈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，
会议于 2026 年 10 月 28 日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
公司按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制
了《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任乔璇怡女士为公司证券事务代
表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于证
券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会
