证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-092
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 10 月 12 日以书面
形式提交全体董事。
大厦南楼 3408 会议室采用现场及通讯方式召开。
生和王鸣峰先生通过通讯方式进行了议案表决。
书等高级管理人员列席了本次会议。
国广核电力股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议共一项议案，经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决
议：
审议通过《关于中国广核电力股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 10 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》（公告编号 2026-093）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审
议。
三、备查文件
中国广核电力股份有限公司董事会
