证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-037
山东新北洋信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议
通知于 2026 年 10 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2026
年 10 月 28 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长宋森先
生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成
如下决议：
一、审议并通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于增加 2026 年度授信额度和贷款授权的议案》
鉴于公司的收入规模增长和业务扩展节奏加快，近期中标中国邮政集团有限公司湖北
省分公司华中邮件处理中心带设备外包服务项目（预计项目总金额 8.2 亿元）、中国邮政
集团有限公司湖北省分公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目（预计项目总金额 1.5
亿元）、中国邮政速递物流股份有限公司济宁、漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目
（预计项目总金额 1.1 亿元）等多个标杆性重大项目，年初制定的授信额度和贷款授权计
划已经不能满足公司 2026 年度日常经营及业务拓展资金需求，为保障公司生产经营持续
向好、支撑业务扩张平稳推进，结合公司实际经营情况，公司拟向金融机构增加年度综合
授信及贷款额度。
本次增加 3 亿元授信额度后，公司 2026 年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇
票、信用证等）总额度累计为 15 亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，
授权期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 30 日，授信额度在有效期内可循环使
用。除增加授信额度外，授信方式、授权事宜等相关内容均与公司第八届董事会第十一次
会议审议通过的《关于 2026 年度授信额度和贷款授权的议案》内容一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
