证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2026-039
浙江迎丰科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于 2026 年 10 月 22 日以专人或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出，
会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会
认为，《公司 2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会
审议通过并同意提交董事会审议。现综合考虑当前市场环境、公司实际情况和未
来发展规划等各项因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析论证后，公司决定终
止 2025 年度向特定对象发行股票事项。本次终止公司 2025 年度向特定对象发行
股票事项，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的《公司关于终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的公告》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
