证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2026－041 号
重庆港股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日以现
场及视频表决的方式召开第九届董事会第二十次会议，应到董事 7 人，实
到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》（内容详见今日上
海证券交易所网站）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
（内
容详见公司今日临 2026-042 号公告）。
同意公司 2026 年度日常关联交易预计额度由 48,000.00 万元调增至
在对本议案进行表决时，公司 2 名关联董事回避，5 名非关联董事对本
议案进行了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会第五次独立董事专门会议事前认可。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<公司境外投资监督管理办法>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于制定<公司境外投资项目负面清单>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于制定<公司股权交易监督管理办法>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于制定<公司市值管理办法>的议案》（内容详见今日
上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2026 年度投资计划第一次集中调整的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于重庆果园港埠有限公司新增一台场桥项目投资立项
的议案》。
同意重庆果园港埠有限公司新增一台场桥项目投资立项，项目总投资不
超 1800 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于客运总站趸船更新项目立项的议案》。
同意重庆港股份有限公司客运总站趸船更新项目投资立项，建造 2 艘
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于港口数字化服务平台项目立项的议案》。
同意港口数字化服务平台项目投资立项，项目总投资不超 1000 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于重庆港九万州港务有限公司转让集装箱岸桥 2#
的议案》。
同意重庆港九万州港务有限公司以评估值 3,725,300.00 元（含税）为
转让价格，将集装箱岸桥 2#协议转让给重庆新田港口物流有限公司，搬迁
费用由重庆新田港口物流有限公司承担。
在对本议案进行表决时，公司 2 名关联董事回避，5 名非关联董事对本
议案进行了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会第五次独立董事专门会议事前认可。
上述第 3、4 项议案须提交股东会审议。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
