证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-041
中国第一重型机械股份公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第五届董事会第一次会议
于 2026 年 10 月 13 日在公司总部以现场会议形式举行。应
出席本次董事会会议的董事 7 名，实际出席 7 名。出席本次
会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经
审议形成决议如下：
五届董事会董事长的议案》，董事会同意该议案。
董事会同意选举吕智强为公司第五届董事会董事长，任
期与公司第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起
生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意该议案。
公司第五届董事会设立审计与风险委员会、战略与投资
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
董事会各专门委员会委员设置如下：
（1）审计与风险委员会由 3 名董事组成。
主任委员（召集人）：傅启阳（独立董事）
委员：张祖同、义宝厚（独立董事）
（2）战略与投资委员会由 3 名董事组成。
主任委员（召集人）：全华强
委员：义宝厚（独立董事）、任天宝（独立董事）
（3）提名委员会由 3 名董事组成。
主任委员（召集人）：义宝厚（独立董事）
委员：张祖同、任天宝（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会由 3 名董事组成。
主任委员（召集人）：任天宝（独立董事）
委员：张文平、傅启阳（独立董事）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
级管理人员的议案》，董事会同意该议案。
董事会同意聘任全华强担任中国第一重型机械股份公
司总裁；张文平担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁；
胡恩国担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁、董事会
秘书；张皓担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁；刘
万江担任中国第一重型机械股份公司副总裁（财务负责人）；
赵德利担任中国第一重型机械股份公司副总裁（总工程师）。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核
通过，聘任财务负责人事项已经董事会提名委员会及董事会
审计与风险委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（黑龙江）工程装备有限公司无偿划转四家子公司股权的议
案》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本
次董事会审议；董事会同意该议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
