证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-054
深圳震有科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2026 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通
知已于 2026 年 9 月 25 日以电话或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事
长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议
的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式表决通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于终止实施 2026 年限制性股票激励计划的议案》
受当前宏观环境、资本市场以及二级市场价格波动等多方面影响，公司未能
在股东会审议通过本激励计划之日起 60 日内完成授予登记、公告等工作。与此
同时，随着公司业务布局与组织架构调整，核心人才结构有所变动，原激励计划
考核指标、激励对象范围难以完全契合现阶段战略目标和核心团队价值贡献。为
进一步优化公司薪酬与长效激励体系，适配现阶段经营发展及人才管理规划，充
分实现对员工的精准有效激励，经审慎研究，公司拟终止实施 2026 年限制性股
票激励计划，与之配套的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。本次
终止不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联董事吴闽华先生、张中华先生已回避表决。
表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于终止实施 2026 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2026-055）。
（二）审议并通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
根据公司本次董事会有关议案需要，公司拟于 2026 年 10 月 20 日召开 2026
年第四次临时股东会，审议本次董事会审议通过后尚需提交股东会审议的议案。
本次股东会将采用现场投票及网络相结合的表决方式。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
