证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-052
申科滑动轴承股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记
日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于〈2026 年股票期权激励计划(草
案)〉及其摘要的议案》
《关于〈2026 年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年股票期权激励计划相关事宜的议案》
《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持
股计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持
股计划管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理“铸
宜的议案》
关于 2026 年第二次以集中竞价交易方 √作为投票对象的
式回购公司股份方案的议案 子议案数（7）
拟回购股份的种类、用途、数量、占总
股本的比例及拟用于回购的资金总额
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
部
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及
身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。
联系人：钱金峰
联系电话：0575-89005608
传真：0575-89005609
电子邮箱：zhengquan@shenke.com
联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司战略投资部
（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费
自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的
进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
申科滑动轴承股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席申科滑动轴承股份有限公
司于 2026 年 10 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于〈2026 年股票期权激励计划
(草案)〉及其摘要的议案》
《关于〈2026 年股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
的议案》
《关于〈“铸芯·匠星”第一期员
议案》
《关于〈“铸芯·匠星”第一期员
工持股计划管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
划相关事宜的议案》
关于 2026 年第二次以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案
占总股本的比例及拟用于回购的资
金总额
对办理本次股份回购事宜的具体授
权
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
