证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-068
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的
议案》，公司定于 2026 年 10 月 8 日（星期四）下午 15:00 召开 2026
年第四次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 8 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 10 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 10 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 9 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 9 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。
该议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权
的过半数通过。
三、会议登记等事项
－18:00）和 10 月 8 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00）。
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身份证
原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证
原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
厦东座 13 楼董事会办公室。
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“农产投票”。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（现
场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 10 月 8 日（现场
股东会召开当日）下午 15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于 2026 年 10 月 8 日召开的 2026 年第四次临时股东会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对或弃权。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。本人（单位）对下述
议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
提案 同 反 弃
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
