天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-065
天康生物股份有限公司
关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 30 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 09 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 9 月 24 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
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（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
审议公司《关于为全资子公司申请期货交
割库业务提供担保的议案》
上述审议事项已经公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊
登于 2026 年 9 月 11 日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议
决议公告》（公告编号：2026-063）及相关议案附件。
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
（2）该议案属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股
东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代
理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授
权委托书。
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部 。
前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记 。
(1)会议联系方式会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦
邮编：830011
会议联系人：于振江
会议联系电话：0991-6679231 0991-6679232
会议联系传真：0991-6679242
(2)会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
(3)《授权委托书》附后。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
天康生物股份有限公司
董事会
天康生物
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天康生物
附件 2
天康生物股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公司于
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
审议公司《关于为全资子公司
的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
