天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-063
天康生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）
会议通知于 2026 年 9 月 7 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2026
年 9 月 10 日（星期四）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 6 人，实
到会董事 6 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，
经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于为全资子公司申请期货交割库业务提供担保的
议案》；（详见刊登于 2026 年 9 月 11 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于为全资子公
司申请期货交割库业务提供担保的公告》<公告编号：2026-064>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交 2026 年第五次临时股东会审议。
（二）审议并通过公司《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》；（详
见刊登于 2026 年 9 月 11 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时
股东会的通知》<公告编号：2026-065>）
同意该项议案的票数为 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
天康生物
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
