证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-046
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议通知已于 2026 年 9 月 7 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2026
年 9 月 10 日以通讯与现场表决相结合的方式在公司会议室召开，其中周保平先
生、费卫民先生、许涛女士通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司董事会秘书
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
经公司董事长提名，董事会提名委员会资质审查，董事会同意聘任雷永龙先
生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
经审议，董事会同意聘任田艳欣女士为公司证券事务代表，协助公司董事会
秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
田艳欣女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具
备与证券事务代表岗位要求相适应的职业操守和履职能力。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
公司根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公
司的实际情况，董事会同意公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
秘书工作细则》（2026 年 9 月）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
董事会
