证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2026-022
广东万里马实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2026 年 8 月 14 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会认为公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘
要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年
半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
三、备查文件
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
