证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-041
北京恒泰实达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议与通讯会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行
表决。
席了本次会议。
件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
公司董事会编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
与会董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
因钱苏晋先生、张小红女士原向公司提供的借款于近日到期，为满足公司实
际经营和发展中的资金需求，公司拟对尚未偿还的借款办理展期。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易
的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。
关联董事康金生、杨巍、赵东辉回避表决。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
