证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2026-035
三只松鼠股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通
知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2026 年
开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件
和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：
(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经董事会认真审议，认为公司《2026 年半年度报告》的编制和审核程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能
够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。《2026 年半年度报告摘要》同日登载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议
审议通过。
(二)审议通过《关于公司终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司
主板上市的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
基于市场环境与公司自身发展规划的综合考量，并秉持维护股东利益、对
股东负责的原则，经公司审慎讨论分析后，决定终止发行 H 股股票并于香港联
合交易所有限公司主板上市工作。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议、第
四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
(三)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
三、备查文件
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
