证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2026-053
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议
通知已于 2026 年 8 月 17 日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中现场出席董事 1 名，通讯出席董事 4 名。
本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2026年上半年经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运
作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《
上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，对公司相关治理制度进行了废止、修订和完善，具体如下：
序号 制度名称 类型 备注
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述制度中第1-7项制度尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关制度。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准
则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东会授权
董事会指定专人办理《公司章程》变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》。
（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币140万元（
其中，财务报告审计费用人民币120万元，内部控制审计费用人民币20万元）（
含税）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2026年度会计师事
务所的公告》。
三、备查文件
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
