证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2026-043
成都唐源电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
筹资金以集中竞价交易方式回购无限售条件的A股流通股，用于员工持股计划或
股权激励。
（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票
（2）拟回购股份的用途：员工持股计划或股权激励
（3）拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于2,000万元
且不超过3,000万元。本次回购股份价格不超过25.68元/股，本次具体回购资金
总额以实际使用的资金总额为准。
（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购股份价格上限人民
币 25.68 元 / 股 计 算 ， 按 回 购 金 额 上 限 3,000 万 元 测 算 ， 预 计 回 购 股 份 数 量
预计回购股份数量778,800股，约占当前公司总股本的0.54%，具体回购股份的
数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（5）回购股份的资金来源：自有资金或自筹资金
（6）回购股份的方式：集中竞价交易
（7）回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超
过12个月。
级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在回购
期间及未来六个月的减持计划。后续若前述主体在未来六个月拟实施股份减持
计划的，将根据相关法律法规的相关规定履行信息披露义务。
（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致
回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份计划用于公司后续员工持股计划或股权激励，可能存在
因相关方案未能经公司股东会等决策机构审议通过，导致无法实施，或因激励
对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；
（3）若相关员工持股计划或股权激励事项未能在有效期内成功实施或未能
全部实施，存在回购的股份须全部或部分依法予以注销，债权人要求公司提前
清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
（4）本回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大
事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致
董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施，
或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《成都唐源电气股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司于2026年8月26日召
开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，现将回购方案具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）股份回购的目的
基于对公司未来发展的信心，同时为有效维护广大股东利益，增强投资者
信心，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动公司高级管理人员、核
心及骨干员工的积极性、共同促进公司的长远发展，公司在综合考虑业务发展
前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力，结合近期公司股票在二级市场的
表现，计划以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价交易回购公司股份。
（二）本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件：
（三）拟回购股份的方式、价格区间
价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交
易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合
公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期
内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除
权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定相应调整回购股份价格。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回
购的资金总额
本次拟回购股份的种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）股票
本次股份回购用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励；
若在股份回购完成后未能在本次股份回购完成之日起36个月内用于前述用途，
未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按
调整后的政策实行。
拟回购资金总额 占公司总股本
用途 拟回购股份数量（股）
（万元） 的比例
上限 下限 上限 下限
员工持股计划或
股权激励
本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币
限3,000万元测算，预计回购股份数量1,168,200股，约占当前公司总股本的
前公司总股本的0.54%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
用于回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满；
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方
案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
以回购股份价格上限人民币25.68元/股计算，按回购金额上限3,000万元测
算，预计回购股份数量1,168,200股，约占当前公司总股本的0.81%；按回购金
额下限2,000万元测算，预计回购股份数量778,800股，约占当前公司总股本的
后公司股本结构变动情况如下：
回购前 回购后
股份性质 比例 按回购金额下限计算 按回购金额上限计算
股份数量
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%）
（股） （%） （股） （%）
有限售条
件股
无限售条 138,411,03
件股 0
总股本 143,849,057 100.00 143,849,057 100.00 100.00
注：上表中股本数为截至2026年8月26日股本数。上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑
其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
本次回购股份资金将在回购期限内择机支付，具有一定的灵活性。截至
东的净资产101,777.05万元、流动资产113,720.23万元，资产负债率为26.19%。
按照本次回购上限人民币3,000万元测算，回购资金分别占公司总资产的2.14%、
占归属于上市公司股东的净资产的2.95%、占流动资产的2.64%。根据公司目前
经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购不会对公司的经营、盈利
能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。
本次公司回购股份，有利于维护公司股价并提升公司的资本市场形象，有
利于维护广大投资者利益，促进公司长期健康发展。
若按回购资金总额上限人民币3,000万元、回购价格上限人民币25.68元/股
进行测算，预计回购数量为1,168,200股，约占公司已发行总股本的0.81%，回
购方案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后，公司股权
分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
综上所述，公司管理层认为本次股份回购不会对公司的经营、盈利能力、
财务、研发、债务履行能力、未来发展影响及维持上市公司地位产生不利影响。
全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司
利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力
和持续经营能力。
（九）上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在
单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持
计划；以及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股
东未来六个月的减持计划
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人截至本
公告披露日前6个月内不存在买卖公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联
合进行内幕交易及操纵市场的行为。
截至本公告披露日，公司尚未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在回购期间及未来六个月的减持计划。
后续如前述主体提出减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
公司本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。若在股份回
购完成后未能在本次股份回购完成之日起36个月内实施上述用途，未转让部分
股份将依法予以注销，公司将依据《公司法》等有关法律法规的规定及时履行
相关决策程序并通知所有债权人，并及时履行披露义务，充分保障债权人的合
法权益。
（十一）本次回购股份事项的具体授权
根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事宜需经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。为了顺利实施本次股份回
购，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：
限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及《公司章程》的规定
进行相应调整。
依据有关法律法规调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他
事宜。
依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施本次
回购方案。
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。
上述事宜自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
二、回购方案的审议程序
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回
购规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次回购股份
事项的相关议案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交
公司股东会审议。
三、回购方案的风险提示
购方案无法实施或只能部分实施的风险；
相关方案未能经公司股东会等决策机构审议通过，导致无法实施，或因激励对
象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；
部实施，存在回购的股份须全部或部分依法予以注销，债权人要求公司提前清
偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董
事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施，或
者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
