证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2026-039
广东电声市场营销股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、
通讯等方式通知到各位董事。
与通讯表决相结合的方式召开。
事长梁定郊先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
（编号:2026-040、2026-041）。
报告>的议案》
董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》
等制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露。公
司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，
不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》
（编号：2026-042）。
董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财
务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变
更会计师事务所的公告》（编号：2026-043）。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备、核销事项，符合《企业
会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，财务报表能
够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、
可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备、核销事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提
资产减值准备、核销的公告》（编号：2026-044）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2026 年 9 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第三次
临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
