证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-029
陕西黑猫焦化股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026
年 8 月 14 日发出会议通知及议案，于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室通过现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经对公司 2026 年半年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
公司 2026 年半年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经
营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《陕西黑猫：2026 年半年度报告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
同意子公司新疆黑猫煤业 2026 年与关联方巴州东辰工贸有限公司进行煤炭交
易 20,000 万元（不含税）。
本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋、李斌已回避表决。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
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信息披露媒体的《陕西黑猫：关于预计公司与关联方 2026 年日常关联交易的公告》。
表决情况：有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
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