证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2026—070
四川金顶（集团）股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第三次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2026 年 8 月 14 日发
出，会议于 2026 年 8 月 25 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组
实际参会董事 7 名，其中董事李磊阳先生、陈忠兵先生，独立董事邱明伟
先生、石军先生、严柯夫先生通讯方式参会。公司董事长赵质斌先生主持
本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司部分高管现场列席会议。会议
符合《公司法》
《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《公司2026年半年度报告全文和摘要》；
公司2026年半年度报告全文和摘要已经公司第十一届董事会审计委
员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2026 年半年度报告全文和摘要，详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的资料。
二、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动议案半年度
评估报告》
；
同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告，
并同意该评估报告与公司2026年半年度报告一并提交披露。
《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》详
见同日披露的公司临2026-071号公告。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
