证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-055
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债
海南金盘智能科技股份有限公司
“金 05 转债”2026 年第一次债券持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《海南金盘智能科技股份有
限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，
债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上的持有本次未偿还债
券总额且有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人
（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持
有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）具有同等约束力。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）“金 05 转债”2026
年第一次债券持有人会议于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本
次参加会议的债券持有人及代理人共 4 人，代表本期未偿还且有表决权的可转换
公司债券（以下简称“可转债”）数量为 265,150 张，占债权登记日公司本期未
偿还债券总数的 1.59%。
（二）表决方式是否符合《公司法》《会议规则》的规定，会议主持情况等
本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长李志远先生主持，本次会议
采用现场投票的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《募集说明书》及《会议规则》的规定。
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
公司董事长、董事会秘书列席了会议。
二、议案审议情况
（一）《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（张） 比例（%） 票数（张） 比例（%） 票数（张） 比例（%）
三、律师见证情况
（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事
务所
律师：陈雪仪、陈雅婷
（二）律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券
持有人会议的人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规以及《募集说明书》《会议规则》的规定；本次债券持有人会议的表决程序
和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
