证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-028
辽宁能源煤电产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及
《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》的相关规定，为完善
公司治理结构，辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公
司”)于近期召开职工代表大会，经职工代表大会审议，同意选
举于淼女士为公司职工代表董事，与经公司 2025 年年度股东会
选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期为自股东
会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
于淼女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
中关于职工董事的任职资格和条件。公司第十二届董事会中兼
任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
附：职工代表董事简历
于淼，女，1980 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级
会计师，曾任辽能能源煤电产业股份有限公司财务管理部副部
长、职工监事，沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿总会计师，现
任沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿总会计师。
