证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2026-019
浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第四十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 29
日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 26 日以书面形式发出。本次会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并
通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议
通过。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开时间公司将另行通知。
二、审议通过《关于制定〈公司薪酬与考核管理制度〉并废止〈公司薪酬管理
制度〉〈公司绩效管理制度〉的议案》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议
通过。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司董事2026年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议
通过，所有委员对涉及本人薪酬分配方案均回避表决。内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
所有董事对涉及本人薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开时间公司将另行通知。
四、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度考核与薪酬分配方案》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议全体
成员审议通过。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
何锋先生对涉及本人薪酬分配方案回避表决，具体表决结果如下：
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
