证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2026-059
三安光电股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于
会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，林科闯先生因被留置未出席本次会议，亦未能授
权委托其他董事代为出席会议。会议由董事长林志强先生主持，会议的召开符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本事项已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于募集资金投资项目延
期的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。
公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》第九条内容进行了修订，具体内容
详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
