证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2026-037
宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 117 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
临时会议。
《公司章程》第 122 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东董事提议，公司第九届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2026 年 6 月 29 日
召开临时董事会。
公司于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
（一）批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
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董事会选举胡望明先生为公司第九届董事会董事长。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于增选公司第九届董事会战略、风险及 ESG 委
员会成员的议案》
董事会增选胡望明先生为公司第九届董事会战略、风险及 ESG
委员会委员，并选举其为战略、风险及 ESG 委员会主任。调整后董
事会战略、风险及 ESG 委员会委员为：胡望明、关新平、苏敏、李
志青、刘宝军、高祥明，其中胡望明为委员会主任。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于实施 2026 年定点云南帮扶项目及资金分配的
议案》
批准公司实施 2026 年定点云南帮扶项目 42 个，共计捐赠资金
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》
公司结合实际情况分阶段策划实施 2026 年月浦、杨行镇定向捐
赠项目，主要用于社区环境改善、学校设施修缮、社区扶贫帮困等，
本次涉及实施内容 4 项、捐赠资金 130 万元。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
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