深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-53
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第五十次会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 6 月 23 日以书面送达或电子邮件方式
发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通
讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承
诺的议案》
公司董事会同意控股股东深圳市特区建工集团有限公司变更避
免同业竞争相关承诺，根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审
议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网。
独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过上述事项。
关联董事缪静静回避表决。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
议案》
公司董事会定于 2026 年 7 月 15 日下午 3:00 采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
股东会通
知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《关于<天健集团 2025 年度合规管理报告>
的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的
议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
