香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
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任。
Holly Futures
（於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司，
中 文 公 司 名 稱 蘇 豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司（前稱弘業期貨股份有限公司），
在 香 港 以 Holly Futures 的 名 義 開 展 業 務)
(「本 公 司」)
（股 份 代 號：3678）
延遲建議委任核數師
本 公 告 乃 由 本 公 司 作 出，內 容 有 關 延 遲 建 議 委 任 核 數 師。
根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.88 條，上 市 發 行 人 必 須 在 每
屆 股 東 週 年 大 會 委 任 核 數 師，任 期 直 至 下 一 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 為 止。
本 公 司 謹 訂 於 2026 年 6 月 26 日 舉 行 截 至 2025 年 12 月 31 日 止 財 政 年 度 之 年 度 股 東 會
「年 度 股 東 會」）。信 永 中 和 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥） （「信 永 中 和」）作 為 本 公
司 截 至 2025 年 12 月 31 日 止 財 政 年 度 之 核 數 師，其 任 期 將 於 年 度 股 東 會 結 束 時 屆
滿。根 據 江 蘇 省 人 民 政 府 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會（「江 蘇 省 國 資 委」）之 規 定，
會 計 師 事 務 所 不 得 連 續 承 擔 本 公 司 財 務 決 算 審 計 業 務 工 作 超 過 五 年，超 過 五
年 須 進 行 輪 換（「江 蘇 省 國 資 委 輪 換 規 定」）。基 於 江 蘇 省 國 資 委 輪 換 規 定，信 永
中 和 將 於 年 度 股 東 會 結 束 時 退 任 本 公 司 核 數 師。
作 為 本 公 司 致 力 維 持 良 好 企 業 管 治 的 一 部 分，本 公 司 需 要 更 多 時 間 以 物 色 合
適 的 候 選 者。有 關 委 任 本 公 司 核 數 師 及 釐 定 其 酬 金 的 事 項 將 不 會 於 年 度 股 東
會 上 提 呈 審 議，而 將 於 年 度 股 東 會 後 召 開 的 另 一 股 東 會 上 審 議。
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本 公 司 根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立。據 董 事 所 知 悉，中 國 法 律 並 無 規 定 退 任 核 數 師
須 確 認 是 否 存 在 任 何 與 其 退 任 有 關 之 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 垂 注。因 此，信 永
中 和 並 未 提 供 有 關 確 認。
董 事 會 及 本 公 司 審 計 委 員 會 已 確 認 信 永 中 和 與 本 公 司 並 無 意 見 分 歧，且 概 無
有 關 信 永 中 和 退 任 之 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 垂 注。
董 事 會 將 盡 快 考 慮 及 建 議 擔 任 本 公 司 截 至 2026 年 12 月 31 日 止 財 政 年 度 核 數 師
的 適 當 機 構 以 供 本 公 司 股 東 考 慮。本 公 司 將 就 委 任 進 展 的 任 何 最 新 消 息 發 佈
進 一 步 公 告。
承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生
中 國，南 京
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 儲 開 榮 先 生 及 趙 偉 雄 先 生；非 執 行 董
事 薛 炳 海 先 生 及 蔣 海 英 女 士；獨 立 非 執 行 董 事 盧 華 威 先 生、張 洪 發 先 生 及 王 宇
偉 先 生；以 及 職 工 董 事 陳 克 先 生。
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