证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2026－049
上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议的
通知于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件方式送达。会议于 2026 年 6 月 25 日以现场结
合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长陈刚主持，本
次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成
的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
为提升公司下属子公司滁州爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“滁州爱旭”）
的资本实力，优化滁州爱旭的资本结构，降低资产负债率，增强市场竞争力，董事会
同意浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）以自有资金向滁州爱旭
增加注册资本金人民币 8.00 亿元。增资后，滁州爱旭的注册资本由 5.22 亿元增加至
具体详见同日披露的《关于向子公司增资的公告》（临 2026-050 号）。
限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。
公司董事梁启杰、徐新峰和沈昱为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回
避了对该议案的表决。
具体详见同日披露的《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2026-051 号）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
为进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率和资金收益，优化日常经
营活动中公司开具银行承兑汇票保证金的存储方式，董事会同意上调公司 2026 年度
使用自有资金进行现金管理的额度，期限内任一时点开展现金管理的余额不超过人
民币 24.00 亿元（含本数），在额度内可以滚动使用，有效期限自本次董事会审议通
过之日起 12 个月。
具体详见同日披露的《关于调整 2026 年度使用自有资金进行现金管理额度的公
告》（临 2026-052 号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
