证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2026-032
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、“水羊转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，水羊集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了
总额 69,498.70 万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 3 日）止。
二、本次暂停转股的原因
公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》，根据 2025 年度利润分配预案，公司拟以未
来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结
转以后年度分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分
配。若在实施权益分派股权登记日前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对
现金分红总额进行调整。公司将于近日计划实施 2025 年度权益分派。
为保证公司本次权益分派工作的顺利实施，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》及《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的相关规定，“水羊转债”自 2026
年 6 月 26 日（星期五）开始暂停转股，预计在公司 2025 年度权益分派的股权
登记日后第一个交易日起恢复转股。
三、其他说明
在上述期间内，“水羊转债”正常交易，敬请“水羊转债”的债券持有人留
意。
特此公告。
水羊集团股份有限公司
董事会
