证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-043
陕西康惠制药股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事
会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，现就相关公示情况及
核查情况说明如下：
一、公示情况及核查方式
录；
反馈记录。
二、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的
规定，对本激励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》
等有关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（二）列入本激励计划授予激励对象名单的人员均符合本激励计划规定的激
励对象范围。
（三）本激励计划拟授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的下列情形；
或者采取市场禁入措施；
（四）本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）本激励计划拟授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒
或致人重大误解之处。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本激励计划拟授予
的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件的规定，且符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
