证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-061
河北彩客新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日召开
第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会独立董事第三次专门会议、第
二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，现将有关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2026 年 3
月 10 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，2026 年 4 月 24 日中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于同意河北彩客新材料科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1004 号），公司股
票于 2026 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 797.48 万股，每股面值为人民币
减除发行费用人民币（不含税）31,151,244.00 元，公司本次募集资金净额为人民币
募集资金已于 2026 年 5 月 29 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕
发行股票的募集资金，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三
方监管协议》。
二、使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金情况
截至 2026 年 6 月 8 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,076.01 万元，
本次拟使用募集资金置换金额为 1,076.01 万元，具体如下：
单位：万元
以自筹资金预先
发行费用（不 含 拟使用募集资金
序号 项目名称 支付发行费用金
税） 置换金额
额（不含税）
合计 3,115.12 1,076.01 1,076.01
注：发行费用明细加总金额与发行费用总额的差异系四舍五入所致。
三、使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金对公司的影响
公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金符合《上市公司募集资金
监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律
法规和规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常
进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存
在损害全体股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议意见
《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。
（二）独立董事专门会议审议意见
过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》。独立董事认为，
公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金不影响募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，
符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定。
（二）董事会审议意见
募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先已支付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已支付发行
费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于河北彩客新材料科技股份有限公
司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕4-144 号）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
资金事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议以及董事会审议通过，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合《北
京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集
资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目正常实施进度，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金
事项无异议。
七、备查文件
（一）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议
决议》
（二）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议
决议》
（三）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
（四）《中泰证券股份有限公司关于河北彩客新材料科技股份有限公司使用募集资
金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
（五）《关于河北彩客新材料科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴
证报告》（天健审〔2026〕4-144 号）
河北彩客新材料科技股份有限公司
董事会
