证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-054
债券代码：110100 债券简称：龙建转债
龙建路桥股份有限公司
关于不向下修正“龙建转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
自 2026 年 5 月 22 日至 2026 年 6 月 11 日，公司股票已有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 80%（3.70 元/股），触发“龙建转债”转股价格向
下修正条款。
经公司第十届董事会第三十六次会议审议，董事会决定本次不向下修正
“龙建转债”转股价格。且在未来二个月内（即 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 8
月 11 日），若“龙建转债”触发向下修正条款，公司亦不向下修正“龙建转债”
的转股价格。以 2026 年 8 月 11 日之后的首个交易日重新计算，若“龙建转债”
再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙建转债”
的转股价格向下修正权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意
龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》
（证监许可〔2025〕1496 号）同意注册，并经上海证券交易所同
意，龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00
元，扣除不含税发行费用合计人民币 14,339,622.63 元，实际募集资
金净额为人民币 985,660,377.37 元。本次发行的可转债的期限为自
发行之日起 6 年，即自 2026 年 1 月 22 日至 2032 年 1 月 21 日，票面
利率设定为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕34 号文同意，公司
本次发行的可转换公司债券于 2026 年 2 月 12 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券代码“110100”，债券简称“龙建转债”。
（三）可转债的转股期限及转股价格情况
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束
之日 2026 年 1 月 28 日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2026 年 7 月 28 日至 2032 年 1 月 21 日止。“龙建
转债”的初始转股价格为 4.63 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款与触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议
表决。
上述方案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日
公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的
较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时期（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自 2026 年 5 月 22 日至 2026 年 6 月 11 日，公司股票已有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（3.70 元/股），触发“龙建
转债”转股价格向下修正条款。
三、关于本次不向下修正“龙建转债”转股价格的具体内容
鉴于“龙建转债”距离存续期届满尚远，且近期公司股价受到宏
观经济、市场调整、行业情况等诸多因素影响出现了较大波动，综合
考虑市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及基于对公司长期稳健
发展的信心，公司于 2026 年 6 月 11 日召开了第十届董事会第三十六
次会议，持有本次发行的可转换公司债券的关联董事回避表决，会议
以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正“龙
建转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“龙建转债”转股
价格。且在未来二个月内（即 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 8 月 11 日）
，
若“龙建转债”触发向下修正条款，公司亦不向下修正“龙建转债”
的转股价格。以 2026 年 8 月 11 日之后的首个交易日重新计算，若“龙
建转债”再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“龙建转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
