证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2026-020
信达证券股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“信达证券”）第六届董事会
第二十三次会议于 2026 年 6 月 8 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议
设在北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本
次会议的通知和会议资料于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议由
董事长林志忠先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（林志忠先
生、张毅先生、宋永辉女士、马建勇先生现场参会，刘俊勇先生、黄进先生、华
民先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<公司 2025 年度募集资金等事项规范运作情况的
专项审计报告>的议案》
本议案事先经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于续聘 2026 年中期审阅会计师事务所的议案》
本议案事先经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于新增<信达证券股份有限公司薪酬管理规程>的议案》
本议案事先经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度>
的议案》
本议案事先经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核
管理制度>的议案》
本议案事先经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于提请召开信达证券股份有限公司 2025 年年度股东会的
议案》
董事会同意授权公司董事长择机决定 2025 年年度股东会召开时间、地点、
议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东会相关通知。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
信达证券股份有限公司董事会
