证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-033
新乡市花溪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 38,659,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 38,659,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于批准<2025 年度审计报告>的议案》
同意股数 38,659,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 38,659,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 38,659,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 38,659,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》
同意股数 38,659,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
同意股数 38,659,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
有表决权股份总数的 0.00%。
孟家毅、景建群为公司董事，系本议案关联股东，李树秀、张思锋、李素
玲为孟家毅的一致行动人，景建群为河南省众汇科技中心（有限合伙）执行事
务合伙人，上述股东均回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明的议案》
同意股数 38,659,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度营业收入扣除事项情况说明的议案》
同意股数 38,659,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2025 年度不进行权益分派的
（七） 1,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案》
《关于修订董事、高级管理人员薪酬
（八） 1,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
管理制度的议案》
《关于制定 2026 年度董事、高级管
（九） 1,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
理人员薪酬方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：刘讷、黄林杰
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《新乡市花溪科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《北京中银（郑州）律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司
新乡市花溪科技股份有限公司
董事会
