证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-045
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买湖
北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基
金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市
国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖
北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 6 月 17 日收到深圳证券交易所出具的《关于晶瑞电子材料股
份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030004 号）
（以下简称“《问询函》”），并先后于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 11 月 28 日披
露了《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》
（以下简称“重组报告书”）等相关文件，具体内容详见与前述公告同
时披露的相关公告。
相较公司于 2025 年 11 月 28 日披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次披露的重组报告书对部
分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简
称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
更新《审计报告》、《备考审阅报告》文号；增加了评估机构天昊评估
中介机构声明
声明
鉴于原重组报告书中的财务数据有效期届满，1、本次更新报告期为
释义
更新《审计报告》 、《备考审阅报告》文号；3、鉴于原评估报告已过 1
年有效期，增加了新的评估机构天昊评估的释义
进行了更新；
情况”中对发行数量进行了更新；
重大事项提示 股权结构的影响、 （三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行
了更新；
本次交易已履行的决策程序”进行了补充；
交易摊薄即期回报情况及相关填补措施”的数据进行了更新；
的风险”进行了更新；
重大风险提示 绩承诺的风险”部分；
及预期的风险”进行了更新；
行了更新；
数量进行了更新；
基金的执行事务合伙人名称进行了更新；
公司股权结构的影响、（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”
第一章 本次交易概况
进行了更新；
易已履行的决策程序”进行了更新；
股股东及一致行动人作出的重要承诺”中上市公司控股股东股份锁定
期的承诺函进行了更新；
其控股股东作出的重要承诺”中潜江基金股份锁定期的承诺函进行了
更新。
和“（五）上市公司主要财务指标”中的收入数据、财务数据进行了更
新；
进行了更新并新增了“4、控股股东减持情况”部分；
（一）交易对方的基本情况”中潜江基金的执
行事务合伙人名称、潜江基金的财务数据、潜江基金穿透至最终持有
第二章 交易各方
人情况进行了更新；
（一）交易对方的基本情况”中大基金二期的
财务数据、对外投资情况、主要股东情况、合伙企业股东情况进行了
更新；
门闽西南的财务数据、对外投资情况和穿透至最终持有人情况进行了
更新；
产数据、房屋租赁情况、专利情况、负债数据、资产受限情况进行了
更新；
第三章 交易标的基本情况
安全生产、环境保护、研发投入情况、研发人员情况进行了更新；
第四章 本次发行股份情况 更新了发行股份数量。
第五章 标的公司评估情况 2、对“三、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分
析”之“（六）与上市公司的协同效应”进行了更新。
第六章 本次交易主要合同 新增了“三、发行股份购买资产协议之补充协议”部分。
第七章 本次交易的合规性
对发行股份数量、发行后总股本、审计报告文号进行了更新。
分析
中上市公司的财务状况、经营成果数据更新至 2025 年 12 月 31 日；
的资产、负债、财务指标、盈利能力、现金流分析数据更新至 2025 年
第八章 管理层讨论分析
期财务指标和非财务指标的影响分析”之“（三）本次交易对上市公
司当期财务指标和非财务指标影响的分析”进行了更新。
第九章 财务会计信息 将标的公司的财务报表、上市公司的备考财务报表数据进行了更新。
第十章 同业竞争和关联交
更新 2025 年 1-12 月的关联交易数据。
易
承诺的风险”；
第十一章 风险因素
及预期的风险”进行了更新。
债的情况”进行了更新；
第十二章 其他重要事项
次交易摊薄即期回报情况及采取的措施”进行了更新。
第十三章 独立董事及中介
新增了对资产评估机构天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出
机构对本次交易出具的意
具的加期评估报告的意见。
见
第十四章 相关中介机构 新增了资产评估机构天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司。
第十五章 上市公司及有关
新增了资产评估机构天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司。
中介机构的声明
除上述更新之外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案
不构成影响。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
