证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2026-039
湖南宇晶机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）15:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月28日上午9:15—9:25，
②互联网投票系统投票时间为：2026年5月28日上午9:15—下午15:00期间
的任意时间。
会议室。
司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 134,547,967 股，占公司有表
决权股份总数的 65.9461%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份
数量）。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 79,986,353 股，占公司有表决
权股份总数的 39.2038%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数
量）。
通过网络投票的股东 144 人，代表股份 54,561,614 股，占公司有表决权股
份总数的 26.7423%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 145 人，代表股份 54,564,614 股，占公司
有表决权股份总数的 26.7438%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购
股份数量）。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0015%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 54,561,614 股，占公司有表决
权股份总数的 26.7423%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数
量）。
其他出席或列席情况：
公司董事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级
管理人员以现场方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
总表决情况：
同意134,543,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；
反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0007%。
总表决情况：
同意134,543,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；
反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0007%。
公司独立董事在本次股东会进行了述职。
总表决情况：
同意134,543,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；
反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0007%。
总表决情况：
同意134,542,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9963%；
反对4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意54,559,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0007%。
度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意54,559,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反
对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意54,559,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0007%。
＞并更名为＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意134,544,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；
反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意54,561,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0007%。
总表决情况：
同意134,544,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9975%；
反对2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权1,300股
（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意54,561,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。
总表决情况：
同意129,184,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0136%；
反对4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权5,358,998
股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的3.9830%。
中小股东总表决情况：
同意49,201,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的9.8214%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
案》
总表决情况：
同意120,174,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3173%；
反 对 2,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0015% ； 弃 权
效表决权股份总数的10.6812%。
中小股东总表决情况：
同意40,191,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3383%。
的议案》
总表决情况：
同意114,816,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.3351%；
反 对 2,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0016% ； 弃 权
效表决权股份总数的14.6633%。
中小股东总表决情况：
同意34,833,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1575%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
总表决情况：
同意120,174,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3173%；
反 对 2,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0015% ； 弃 权
效表决权股份总数的10.6812%。
中小股东总表决情况：
同意40,191,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3383%。
总表决情况：
同意120,174,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3172%；
反 对 2,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0015% ； 弃 权
效表决权股份总数的10.6813%。
中小股东总表决情况：
同意40,191,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3385%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：梁爽、李江涛；
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年年度股东会会议决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年年度股东
会的法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
