河北金牛化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
河北金牛化工股份有限公司
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会议时间：2026 年 6 月 3 日
会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号
楼 6 层会议室
主持人：董事、总经理武晨曦先生
出席人员：公司股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。
会议议程：
一、会议审议事项
二、收集表决票及统计表决结果
三、主持人宣布议案表决结果
四、宣读会议决议
五、见证律师发表法律意见
六、与会董事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关
会议资料上签字
七、主持人宣布会议结束
河北金牛化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
关于选举公司非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相
关规定，经公司控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，公司
提名委员会资格审查通过，公司董事会提名张鑫先生为公司第十
届董事会非独立董事（简历附后）
。
该项议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，根据
《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人尚需经公司本
次股东会以累积投票方式选举通过后，成为公司第十届董事会董
事，任期至公司第十届董事会任期届满时止。
请审议。
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附件：
非独立董事候选人简历
张鑫，男，汉族，1983 年 8 月出生，中共党员，大学学历，
高级政工师。曾任河北省交通运输厅办公室（应急办公室）副主
任科员、主任科员，河北省高速公路张涿保定管理处副处长、河
北高速公路集团有限公司党委办公室（董事会办公室）副主任、
主任，河北高速公路集团有限公司办公室（党委办公室、董事会
办公室）主任，现为河北高速燕赵驿行集团有限公司党委书记、
董事长，河北金牛化工股份有限公司党总支书记。
与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关
系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》
等相关法律法规、规范性文件规定的不适合担任董事的情形。
