证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-032
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第
六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经提名委员
会审核通过，董事会同意聘任姚小菊女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任
期自董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
姚小菊女士具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职
董事会秘书的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
姚小菊女士联系方式如下：
电话：0830-2796927
传真：0830-2796924
邮箱：ncicdm@163.com
地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十二日
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附件：姚小菊女士简历
姚小菊女士：中国国籍，女，汉族，1981 年 6 月出生，中共党员，会计学专业，
大学本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。历任四川北方红光特种化工有限
公司财务管理部部长、总会计师、宜宾港恒码头有限公司董事。现任本公司财务金
融部部长。姚小菊女士尚未取得董事会秘书培训证明，目前已报名深圳证券交易所
组织的董事会秘书培训，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关
系。
姚小菊女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符
合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
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