海南理讼律师事务所
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关于海南椰岛（集团）股份有限公司
致：海南椰岛（集团）股份有限公司
海南理讼律师事务所（以下简称“本所”）接受海南椰岛（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派周稚森律师、张合律师出席了公司 2025
年年度股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《海
南椰岛（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。
《上海证券报》
《证券
日报》及指定信息披露平台巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会
（公告编号：2026-031），载明本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日
的通知》
下午 14:30 在海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室召
开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 4 人，代表股
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份 60,434,415 股，占公司股本总额的 13.4838%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载
一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东
及股东代理人资格均合法有效。
经验证，本次股东会出席人员还包括公司董事、高级管理人员及公司聘任律
师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，合法有效。
通过网络投票出席会议的股东共 195 人，代表股份 4,846,624 股，占公司股
本总额的 1.0814%。
经验证，出席本次股东会人员的资格均符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
三、本次股东会新提案提出情况
本次股东会未有股东提出新提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会会议以书面及网络投票方式对议案进行了表决，并
按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东
及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会会议审议了以下议案：
（一）议案表决情况
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 64,999,138 99.5681 259,801 0.3979 22,100 0.0340
表决情况：
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同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 65,016,138 99.5942 259,801 0.3979 5,100 0.0079
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 64,962,738 99.5124 297,101 0.4551 21,200 0.0325
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 64,979,638 99.5383 279,301 0.4278 22,100 0.0339
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 65,000,738 99.5706 258,201 0.3955 22,100 0.0339
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 64,979,638 99.5383 279,301 0.4278 22,100 0.0339
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 64,998,938 99.5678 256,701 0.3932 25,400 0.0390
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 64,946,338 99.4872 309,301 0.4737 25,400 0.0391
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 65,022,038 99.6032 230,601 0.3532 28,400 0.0436
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
A 股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%以上普通股股东
持股 1%-5%普通股股东
持股 1%以下普通股股东
其中:市值 50 万以下普通股股东
市值 50 万以上普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公 司 2025 年度 报 4,591,323 94.2153 259,801 5.3311 22,100 0.4536
告及摘要》
《公 司 2025 年度 董 4,608,323 94.5641 259,801 5.3311 5,100 0.1048
事会工作报告》
《公 司 2025 年度 利 4,554,923 93.4683 297,101 6.0966 21,200 0.4351
润分配预案》
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《公 司 2025 年度 独 4,571,823 93.8151 279,301 5.7313 22,100 0.4536
立董事述职报告》
《公司董事会审计委 4,592,923 94.2481 258,201 5.2983 22,100 0.4536
报告》
《 公司 2025 年度 内 4,571,823 93.8151 279,301 5.7313 22,100 0.4536
部控制评价报告》
《关于未弥补亏损达 4,591,123 94.2112 256,701 5.2675 25,400 0.5213
之一的议案》
《关于公司董事 4,538,523 93.1318 309,301 6.3469 25,400 0.5213
案》
《关于追认日常关联 4,614,223 94.6852 230,601 4.7320 28,400 0.5828
交易的议案》
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议的全部议案已取得
出席会议的股东所持表决权过半数通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东会人员的资格和会议召集人的
资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
