广东信达律师事务所 股东会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于广州慧谷新材料科技股份有限公司
法律意见书
信达会字（2026）第110号
致：广州慧谷新材料科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派见证律师参
加了贵公司2025年度股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会
规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及
贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事
会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其
复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师
披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
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本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用作
任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议一起予
以公告。
本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
谷新材料科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
场会议于2026年5月20日（星期三）14:00在广州市黄埔区新业路62号公司会议室
如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。本次股东会同时遵照
会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00期
间的任意时间。
经本所律师查验，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
二、关于出席本次股东会的人员及召集人资格
票表决的股东共107人，共代表有表决权股份46,710,400股，占贵公司有表决权股
份总数的74.0068%。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人9人，代
表有表决权股份31,661,100股，占贵公司有表决权股份总数的50.1630%；根据深
圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计数据，在有效时间内
通过网络投票方式参加投票的股东98人，代表有表决权股份15,049,300股，占贵
公司有表决权股份总数的23.8437%。
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次
股东会股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东；通过网络投票系统进行投票的股东
资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
律师。
本所律师认为，出席会议人员及召集人资格合法有效
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东会审议的议案与召开本次股东会的通知公告中所
列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情
形。本次股东会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，并采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
本次股东会现场会议对本次股东会会议通知中列明的议案，以记名投票方式
进行表决，监票人、计票人按照有关法律法规和《公司章程》规定的程序共同对
现场投票进行了监票和计票；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会
网络投票的股东人数、代表股份数、占贵公司总股份的比例和表决结果，网络投
票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
本次股东会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果，并当场公布表决结果，具体如下：
总表决情况：
同意 46,695,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9681%；
反对 8,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 6,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,995,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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中小股东有效表决权股份总数的 0.3333%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决通过。
总表决情况：
同意 46,697,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9730%；
反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,997,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0249%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决通过。
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 18,752,200 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.0799%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股
东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0304%。
中小股东总表决情况：
同意 1,989,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835%。
表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半
数同意，表决通过。
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总表决情况：
同意 46,693,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9636%；
反对 15,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0325%；弃权 1,800
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决通过。
总表决情况：
同意 46,695,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9670%；
反对 8,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 7,200
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0154%。
中小股东总表决情况：
同意 1,995,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3581%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决通过。
总表决情况：
同意 46,695,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9675%；
反对 8,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 7,200
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股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0154%。
中小股东总表决情况：
同意 1,995,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3581%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决通过。
更登记的议案》
总表决情况：
同意 46,695,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9675%；
反对 8,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 7,200
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0154%。
中小股东总表决情况：
同意 1,995,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3581%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以
上同意，表决通过。
总表决情况：
同意 46,689,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9557%；
反对 9,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 11,100
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0238%。
中小股东总表决情况：
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同意 1,989,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5521%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决通过。
本次股东会会议记录已经列席本次股东会的董事、董事会秘书签名，出席本
次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司
法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出
席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页为《广东信达律师事务所关于广州慧谷新材料科技股份有限公司 2025 年
度股东会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
李 忠 周蒴婷
欧阳永耀
年 月 日
