证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-024
箭牌家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5 月 20 日以
现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2025 年度股东会（以下简称“本
次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议开始时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
楼会议室
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 67 名，代表股份数 840,386,814 股，
占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 13 日，公司
总股本为 967,162,960 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,175,000 股，
因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份
总数为 947,987,960 股）的 88.6495%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数 810,701,110 股，
占公司有表决权股份总数的 85.5181%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 62 名，代表股份数 29,685,704 股，占公
司有表决权股份总数的 3.1314%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共有 63
名，代表股份数 40,386,814 股，占公司有表决权股份总数的 4.2603%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份数 10,701,110 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1288%。
通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份数 29,685,704 股，占公司有表决
权股份总数的 3.1314%。
席了本次股东会，对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了
会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：
出席本次股东 同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 40,386,814 39,848,214 98.6664% 404,400 1.0013% 134,200 0.3323%
股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
此外，本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。
出席本次股东 同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 40,386,814 39,848,214 98.6664% 404,400 1.0013% 134,200 0.3323%
股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
出席本次股东
同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
的全体股 840,386,814 839,848,214 99.9359% 404,400 0.0481% 134,200 0.0160%
东
其中：出席
会议的中 40,386,814 39,848,214 98.6664% 404,400 1.0013% 134,200 0.3323%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
出席本次股东
同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
的全体股 840,386,814 839,985,914 99.9523% 396,400 0.0472% 4,500 0.0005%
东
其中：出席
会议的中 40,386,814 39,985,914 99.0073% 396,400 0.9815% 4,500 0.0111%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
出席本次股东
同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
的全体股 840,386,814 839,848,214 99.9359% 404,400 0.0481% 134,200 0.0160%
东
其中：出席
会议的中 40,386,814 39,848,214 98.6664% 404,400 1.0013% 134,200 0.3323%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
出席本次股东 同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
的全体股 840,386,814 839,966,414 99.9500% 404,400 0.0481% 16,000 0.0019%
东
其中：出席
会议的中 40,386,814 39,966,414 98.9591% 404,400 1.0013% 16,000 0.0396%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
出席本次股东 同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
的全体股 40,386,814 39,966,414 98.9591% 415,900 1.0298% 4,500 0.0111%
东
其中：出席
会议的中 40,386,814 39,966,414 98.9591% 415,900 1.0298% 4,500 0.0111%
小股东
关联股东谢岳荣、霍少容、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市霍陈
贸易有限公司对本议案回避表决，上述股东持有 800,000,000 股。本议案为普通
决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
出席本次股东
同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
的全体股 840,386,814 840,066,014 99.9618% 316,300 0.0376% 4,500 0.0005%
东
其中：出席
会议的中 40,386,814 40,066,014 99.2057% 316,300 0.7832% 4,500 0.0111%
小股东
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
易额度的议案》
出席本次股东
同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
的全体股 840,386,814 839,976,914 99.9512% 405,400 0.0482% 4,500 0.0005%
东
其中：出席
会议的中 40,386,814 39,976,914 98.9851% 405,400 1.0038% 4,500 0.0111%
小股东
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案》
出席本次股东
同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
的全体股 840,386,814 839,976,914 99.9512% 393,900 0.0469% 16,000 0.0019%
东
其中：出席
会议的中 40,386,814 39,976,914 98.9851% 393,900 0.9753% 16,000 0.0396%
小股东
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出席本次股东
同意 反对 弃权
会有效表决权
股份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
的全体股 840,386,814 839,984,514 99.9521% 393,900 0.0469% 8,400 0.0010%
东
其中：出席
会议的中 40,386,814 39,984,514 99.0039% 393,900 0.9753% 8,400 0.0208%
小股东
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
会议决议；
度股东会的法律意见书。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司董事会
