证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2026-032
中持水务股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
开前提交全体董事。会议于 2026 年 5 月 19 日 16:30 以通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，出席董事 9 名，公司董事长朱阳军先生主持会议。全体董事豁免提前
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会的议案》
为提高决策效率，尽快完成公司法定代表人的选举事宜，拟决定豁免本次会
议通知时限，于 2026 年 5 月 19 日下午 4 点半召开公司第四届董事会第十二次会
议，审议选举代表公司执行公司事务的董事或经理的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事或经理的议案》
根据《公司章程》相关规定，代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的
法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举产生或变更。选举公司联席总经
理高志永先生为公司法定代表人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
