证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2026-015
湖南尔康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20
日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共 268 名，代表股份 1,038,282,297 股,占公
司总股份的 50.3384%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份 980,723,418 股,占公司
总股份的 47.5478％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 262 名，代表股份 57,558,879 股，占
公司总股份的 2.7906%。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 265 人，代表股份
（5）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席
了本次会议，律师现场见证了本次会议。
件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：
中小投资者 62,496,587 59,161,293 94.6632% 3,313,894 5.3025% 21,400 0.0342%
本议案表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东
股份总数 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（股）
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 62,496,587 59,074,993 94.5252% 3,396,194 5.4342% 25,400 0.0406%
本议案表决通过。
东帅放文、湖南帅佳投资有限公司回避表决本议案，具体表决结果如下：
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（股）
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 62,496,587 59,079,693 94.5327% 3,340,394 5.3449% 76,500 0.1224%
本议案表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（股）
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 62,496,587 59,069,793 94.5168% 3,373,394 5.3977% 53,400 0.0854%
本议案表决通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所委派律师熊林、张熙子对本次股东会进行见证，并出具
了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十日
