证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2026-018
苏豪弘业期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年5月19日在公司会
议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十四次会议。提议召开本次会议的通知
已于2026年5月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席
董事8人，实际出席8人，其中通讯出席4人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、王宇
伟先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全激励约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营效益和管理水平，促进公司长
期可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司薪酬委员会审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了
《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经董事会薪酬委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏豪弘业
期货股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
本议案全体董事回避表决，直接提交2025年度股东会审议。
（三）会议审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维
护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）会议审议通过了《关于制定董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度
的议案》。
为加强对公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《董事、高级管理人员所持本公司股份
变动管理制度》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于公司2024年度专项奖励分配方案的议案》。
同意公司2024年度专项奖励分配方案。
公司薪酬委员会审议通过了本议案。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事储开荣、赵伟雄回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
